Danmarks største hvidvasksag nogensinde afgjort i dag: 29 milliarder kroner

Ifølge anklagemyndigheden har de to fungeret som stråmænd i et netværk, der brugte omkring 40 kommanditselskaber til at hvidvaske cirka 29 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial.

Retten vurderede blandt andet, at selskaberne ikke havde reel drift, ansatte eller fysisk tilstedeværelse, og at transaktionerne primært blev brugt til at skjule pengenes oprindelse.

En tredje person erkendte allerede sin rolle i sagen tilbage i 2022 og blev dengang idømt otte års fængsel. Ud over fængselsstraffene er de dømte også blevet frataget retten til at drive virksomhed uden personlig hæftelse.